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北玻股份: 年度股東大會通知

??證券代碼:002613?????????????????證券簡稱:北玻股份???????公告編號:2023035

???????????????????洛陽北方玻璃技術股份有限公司

???????????????????關于召開2022年度股東大會通知


(資料圖片)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏。

?????一、召開會議的基本情況

通過。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的

相關規(guī)定。

?????現(xiàn)場會議召開時間:2023?年?6?月?6?日(周二)14:30。

?????網(wǎng)絡投票時間為:?2023?年?6?月?6?日,其中:

?????通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為:2023?年?6

月?6?日上午?9:15—9:25,9:30—11:30?和?13:00—15:00。

?????通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為

?????公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,公司

股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

票)和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的,以第一次投票表決

結果為準。

?????(1)截至?2023?年?5?月?26?日下午?15:00?交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司所有股東,均有權出席本次股東大會并參加表決,并可以書面形式

委托代理人代為出席會議并參加表決(授權委托書見附件二),該股東代理人不必是公司股東。

??(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??(3)公司聘請的律師。

區(qū)濱河路?20?號)

??二、會議審議事項

?????????????????本次股東大會審議事項及提案編碼例表

????????????????????????????????????????????????備注

???提案編碼??????????????????????????提案名稱?????????該列打勾的欄目

????????????????????????????????????????????????可以投票

非累積投票提案

??注意事項:

??上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第七次會議或第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過,具體內

容詳見公司于2023年4月27日在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載的相關公告。

??以上議案5、6、8、9屬于影響中小投資者利益的重大事項,對中小投資者的表決將單獨計

票結果進行公開披露。

??上述議案中議案5須經(jīng)股東大會以特別決議審議通過方可實施,需經(jīng)出席會議的股東(包

括股東代理人)所持表決權的三分之二以上(含)通過。

??公司獨立董事將在股東大會上作2022年度述職報告。但不作為議案表決。具體內容詳見公

司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度獨立董事述職報告》。

??三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法:

????????????公司證券部

托代理人出席的,須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

??四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

??在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作詳見附件一)

??五、其他事項

??地址:河南省洛陽市高新區(qū)濱河路?20?號,洛陽北方玻璃技術股份有限公司證券部

??郵?編:471003????????????聯(lián)系人:王?????鑫?、謝曉月

??電?話:0379-65110505?????傳???真:0379-64330181

??特此公告

??????????????????????????????????????????????洛陽北方玻璃技術股份有限公司

附件一:

?????????????????參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

??一、?網(wǎng)絡投票的程序

??本次股東大會提案均為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

??股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案

投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表

決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則

以總議案的表決意見為準。

??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服

務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指

引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二:

?????????????????????????????????授權委托書

????????????????????????本人(本單位)茲委托????????先生/女士代表本人(本單位)出席2023

年6月6日召開的洛陽北方玻璃技術股份有限公司2022年度股東大會現(xiàn)場會議,受托人有權依照本授權委托

書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

????????本人(或本單位)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下:

????????????????????????????????????????????備注??????????委托價格

?提案

??????????????????????????議案名稱????????????該列打勾的欄

?編碼????????????????????????????????????????????????同意???????反對???棄權

???????????????????????????????????????????目可以投票

??(說明:請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同

意”、“反對”或“棄權”一種意見,涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效,?按棄權處理。委托人如未在上

表中明確具體投票指示的,應當在本授權委托書上注明是否授權由受托人按自己的意見投票。)

委托人(簽字蓋章):???????????????????????????委托人證件號碼:

委托人股東賬號:?????????????????????????????委托人持股數(shù)量:???????????股

受托人證件號碼:?????????????????????????????受托人(簽字):

?????????????????????????????????????委托日期:?2023年???月????日

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責任編輯:Rex_26

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